Комплаенс контроль в банке или платежной системе

В современной финансовой среде, где прозрачность и безопасность операций стоят на первом месте, комплаенс-контроль стал неотъемлемой частью работы любой финансовой организации. Цели такой проверки включают в себя обеспечение безопасности клиентских операций, минимизация рисков мошенничества, борьба с отмыванием денег, сокращение административных, репутационных и финансовых потерь, а также санкционные ограничения.


Проблемы Комплаенс-Контроля

Несмотря на то, что цель и идея проводимой проверки, безусловно, являются правильными, из-за размытых формулировок и неоднозначных требований пройти комплаенс-контроль в зарубежном банке или платежной системе не так просто. Как результат, финансовые организации часто отказывают в открытии счета или останавливают обслуживание уже действующих счетов.

При прохождении комплаенс-контроля наиболее часто клиенты сталкиваются с таким проблемами, как

• невозможность открытия нового банковского счета или риск закрытия текущего (действующего);
• непонимание требований, предъявляемых финансовыми организациями;
• юридические и бюрократические препятствия;
• ошибки в заполнении запрашиваемых документов.

Чем мы можем помочь

Наши возможности

LEXUM предоставляет комплексную услугу по содействию в прохождении комплаенс-контроля, помогая избежать неблагоприятных последствий и сохранить активный статус вашего банковского счета.

LEXUM оказываем помощь в прохождении организованной финансовой организацией проверки KYC (Know-Your-Client, «Знай своего клиента») банком, а также в выполнении всех этапов проверки AML (Anti-Money Laundering, «Противодействие отмыванию денег», «Борьба с отмыванием денег»).

Мы тщательно анализируем каждый случай, учитывая специфику бизнеса клиента и предъявляемые банком требования. По результатам изучения мы предлагаем:

Быструю и эффективную подачу документов: Наши специалисты готовы максимально быстро собрать необходимый пакет документов и заполнить все формы с учетом специфики вашего бизнеса.

Подготовка документации: Совместно с клиентом мы готовим все необходимые документы, включая договоры, квитанции и бухгалтерскую отчетность, а также составляем пояснительные письма.

Поддержку на всех этапах проверки: Наши эксперты помогут в общении с банковским отделом комплаенс и предоставят дополнительное сопровождение при получении ответа от банка.

Почему выбирают Lexum

Преимущества

Мы внимательно изучаем каждый случай и разрабатываем стратегию, наиболее подходящую для конкретного клиента и его бизнеса.

Персонализированный подход

Наши специалисты, в прошлом работавшие в банковских структурах, имеют глубокие знания и понимание внутренних процедур, что позволяет нам эффективно решать задачи любой сложности.

Профессионализм и опыт

Мы гарантируем быстрое и качественное оформление всех необходимых документов, преодоление языковых и бюрократических барьеров без лишних затрат времени и средств.

Комплексные услуги

Если вы столкнулись с трудностями при прохождении комплаенс-контроля, LEXUM готов стать вашим надежным партнером и помощником.

Обращаясь в LEXUM, вы получаете надежного партнера, готового помочь вам на каждом этапе вашего бизнес-пути.

Сотрудничество, ведущее к успеху

О нас